Sancionan a CIBanco, Intercam y Vector por ‘prevención de lavado de dinero’: Multa es de 185 mdp
- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores indició que las sanciones corresponden al mes de junio, en donde aparece Intercam, CIBanco y Vector.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó las sanciones correspondientes en los que aparece los tres bancos señalados por el Departamento del Tesoro por tener nexos con el crimen organizado.
A través de su página oficial, la Comisión indició que las sanciones corresponden al mes de julio, en donde aparece Intercam por prevención de lavado de dinero y Vector por falta de información en sus registros.
La multa asciende a más de 185 millones de pesos.
EU da prórroga a CIBanco, Intercam y Vector
El miércoles pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), anunció la prórroga de 45 días, hasta el próximo 4 de septiembre, de la entrada en vigor de las restricciones de ciertas transferencias de fondos con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Tras la decisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) atribuyó al diálogo y la colaboración con autoridades financieras estadounidenses la extensión del veto hacia las instituciones financieras mexicanas.
Desde antes, Hacienda asumió la gestión temporal de las tres entidades, escindió el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam y dio inicio a su transferencia a instituciones de la banca de desarrollo.
Con estas medidas, el Gobierno mexicano y el regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) buscan reforzar la supervisión, asegurar el cumplimiento regulatorio y evitar afectaciones a usuarios y participantes del sistema financiero.
Fuente: El financiero